证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-077 西安万德能源化学股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为更好的保障西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事审慎履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规及《西安万德能 源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...