证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-083 西安万德能源化学股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部，对公司内部控制制度的建立和 实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部应配备专职 审计人员。审计部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计 委员会报告工作。 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作。 第六条 审计部和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作。 第七条 公司各内部机构或者职 ...