证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-022 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 20 日在上海市董家渡路 200 号董家渡外滩中心 T3 栋 12 楼会议 室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长陈伟权主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及摘要 《公司 2025 年半年度报告》已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披 ...