证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-070 南京灿能电力自动化股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.28：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为加 强对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...