证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-058 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.16：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等国家现行的相 关法律、法规、规章和规范性文件及《南京灿能电力自 ...