证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-046 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所 股票上市规 ...