一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-059 南京灿能电力自动化股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"等相关法律、法规，以及《南京灿能电力自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管 ...