证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-063 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.21：修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《南京灿能电力自动化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本工 ...