申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（（以下简称"灿能电力"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对灿能电力拟使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年3月30日出具《关于同意南京灿能电力自 动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数20,249,276股，发行价格为人民币5.80元/股，募集资金总 额为人民币117,445,800.80元，扣除发行费用（不含税 ...