鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议于 2025 年 8 月 9 日发出通知，并于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。经过 半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事宿玉海召集和主持，本次会议应参会 独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，会议合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风 险持续评估报告的议案》，独立董事认为：公司出具的风险评估报告充分反映了山东 省商业集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发 现山东省商业集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，山 东省商业集团财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措 施都受到中国银保监会的严格监管。同意将该议案提交公司第十二届董事会第六次 会议审议。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议决议 独立董事：宿玉海、朱德胜 2025 年 8 月 22 日 ...