证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-022 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。由董事长贾庆文先生提 名，经董事会提名委员会审核通过，聘任窦茜茜女士为公司董事会秘书，任期与 1 公司第十二届董事会一致。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于聘 任公司董事会秘书的公告》（临 2025-023）。 五、全票通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及其他相关法律法规的要求，结合 公司实际情况，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，同时废止《鲁商福瑞达医药股份有限公司监事会议事规则》， 并对《公司章程》中相关条款作相应修订。该议案尚需提交公司股东会审议。具 体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程> 和部分治理制度的公告》（临 2025-024）。修订后 ...