公司制度 - 完善公司治理机制，加强内控，夯实信披基础[1] - 工作制度自董事会会议通过后生效[3] 独立董事职责 - 年报编制和披露中履行勤勉尽责义务[1] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[2] 沟通与考察安排 - 经营层向独立董事汇报经营和重大事项进展[2] - 安排独立董事对重大项目实地考察并有书面记录[2] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会沟通审计问题并有书面记录[2] 信息保密与协调 - 独立董事关注年报编制信息保密，防违规违法行为[3] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3] 财务审计准备 - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计安排等材料并汇报财务状况[2]