委员会组成 - 董事会战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 董事会审计委员会成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[16] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[40] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[49] 任期规定 - 审计委员会成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[16] - 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致[5] 会议规则 - 战略与 ESG 委员会会议提前三天通知，紧急情况可随时通知，过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，会前三天通知，三分之二以上成员出席可举行，决议成员过半数通过[34] - 提名委员会按需开会，提前三天通知并提供资料，紧急情况可口头通知，过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[44] - 薪酬与考核委员会提前三天通知并提供资料，紧急情况可电话或口头通知，过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[53] 职责权限 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[20] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案等并向董事会提建议[51] 其他规定 - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[18] - 审计委员会审议意见书面提交董事会，董事会未采纳需披露并说明理由[22] - 公司聘请或更换外部审计机构，需审计委员会形成意见并提建议，董事会方可审议[22] - 审计委员会至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[25] - 审计委员会监督指导内部审计机构至少每半年对重大事项检查并提交报告，发现问题及时报监管部门[25] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，10 日内书面反馈是否同意[30] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后 5 日内发出通知，会议在提议之日起 2 个月内召开[30] - 审计委员会接受连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份股东书面请求，可向法院诉讼[31] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝诉讼，或 30 日内未诉讼，股东可自行诉讼[31] - 审计委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定[32] - 审计委员会监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价工作[27] - 审计委员会会议资料保存期限至少为十年[36] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[51] - 薪酬与考核委员会会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[53] - 薪酬与考核委员会必要时可邀请公司董事及高管列席[53] - 薪酬与考核委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[53] - 薪酬与考核委员会会议讨论有关成员议题时，当事人应回避[54] - 薪酬与考核委员会会议召开程序、表决方式和通过的方案须遵循相关规定[54] - 薪酬与考核委员会会议应有记录，委员签名，由董事会秘书保存[54] - 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[54] - 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务[54] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人不能履职时，分别按相应规则推举人员主持会议[34][44][49]