证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-45 江西赣能股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 11 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 8 月 21 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司监事会成员、高 级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年半年度 报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 ...