公司治理结构调整 - 云煤能源2025年8月20日召开会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分制度议案[1] - 本次修订及取消监事会事项需提交股东大会审议，通过后办理变更登记[2] - 公司同步修订及制定12项制度，4项修订制度需提交股东大会审议[4] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币1,109,923,600元[6] - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[8][9] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东，质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[13] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过[18] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[18] 董事会相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[24] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资、借贷等事项[24] - 董事会聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项[24] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[22] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有[22] - 董事辞任需向公司提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效[23] 监事相关 - 监事每届任期三年，任期届满连选可连任[27] - 监事连续两次无正当理由不亲自出席监事会会议，应被撤换[27] - 监事辞职报告送达监事会时生效，特殊情况在下任监事填补空缺后方能生效[27] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[30] - 公司分配当年税后利润需提取10％法定公积金[31] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘须经审计委员会同意后提交审议[33] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊或公示系统上公告[33] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并公告[33] - 公司出现解散事由应在十日内将事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[34]