战略委员会组成 - 由五名董事组成，含一名独立董事[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] - 设主任委员一名，由董事长担任[1] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[2] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[4] - 可不定期开会，提前三天通知委员[4] 决策流程 - 评审小组初审并签发立项意见书报备案[3] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会并反馈[3] 利害关系处理 - 有利害关系委员回避，无利害关系委员过半数出席且决议通过[5] 细则生效 - 本细则自董事会决议通过生效，原细则废止[6]