湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、独立董事专门会议、董事会各专门委员 会、董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名； 董事会设董事长 1 人。 董事会下设提名委员会、审计委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委员会； 董事会秘书为董事会指定联络人。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提 交股东会审议，董事任期三年，任期届满可连 ...