证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-035 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，2025 年 8 月 20 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和 部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长徐峰先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《银座集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要， 该议案已经公司审计委员会审议通过。具体详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议 案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见上海证券交易所网 站 http://www.s ...