证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-038 银座集团股份有限公司 第十三届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该 议案尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修订〈公 司章程〉及其附件的公告》（临 2025-039 号） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为：公司 2025 年半年度利润 分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发 展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体 股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害 1 银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规 ...