1 第一条 宗旨 为进一步规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，维护全体股东的合法权益，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《银座集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 银座集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，执行股东会的决 议。董事会应当在《公司法》、公司章程及相关法律法规及规范性 文件规定的范围内行使职权，依法对公司进行经营管理，对股东会 负责并报告工作。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可设副 董事长。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略与 ESG 委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会按照公司章程和董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并 ...