战略委员会构成 - 成员3人，全为董事，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1人，原则上为董事长[5] 会议相关规定 - 会议通知及资料提前3日送达，资料保存至少十年[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连任，非董事则失资格[6] - 负责战略研究、重大投融资方案建议等[8] 工作流程 - 有关部门提供资料供参考[11] - 根据提案开会，初审立项并提意见[13] - 决议书面报董事会，参会人员保密[17]