提名委員會 提名委員會職權範圍 1. 職能 提名委員會（「提名會」）由亞洲金融集團（控股）有限公司（「本公司」） 董事會（「董事會」）委任，負責： 2. 成員 更新: 2025 年 8 月 第 1頁，共 4頁 (a) 物色、挑選和提名合適人士，擔任本公司及其附屬公司（合稱「集團」） 之委任董事、總裁及高級行政人員； (b) 確保集團內所有董事及審核委員會、合規委員會、提名委員會、薪酬委員 會和風險委員會（「董事委員會」）的成員之提名、推薦和委任程序公平 和透明； (c) 審視集團董事會之架構、規模、組成和多元化，並提出修訂建議； (d) 就集團行政級別人士之繼任政策提出建議。 (a) 董事會負責委任提名會主席及提名會成員，並按照薪酬委員會之建議釐定 其酬金。提名會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。 (b) 提名會須由不少於三位及不多於五位成員組成，並包括至少一名不同性別 的成員。成員當中之大多數須爲獨立非執行董事。 (c) 提名會成員之任期爲兩年，退任成員有資格獲再委任。 提名委員會 (a) 與潛在候選人進行面談； (b) 提名候選人參加由股東推選之董事選舉； (c) 提名候選人填補董事會之臨時空缺或增加董 ...