二○二五年第一次临时股东会会议资料目录 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二○二五年九月 二○二五年第一次临时股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二五年第一次临时股东会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二五年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二五年第一次临时股东会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二五年第一次临时股东会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于调整 年度日常关联交易额度预计的议案 2025 | 7 | | 2 | 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | 13 | | 3 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 42 | | 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 45 | | 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 48 | | 6 | 关于修订《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案 | 49 | | 7 | 关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案 | 50 | | 8 | ...