证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-039 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主 持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分 治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及修订稿全文。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见于 2025 年 ...