证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-027 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半 年度报告摘要》（公告编号：2025-029）；《2025 年半年度报告摘要》同步刊登 于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用 合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资 金 ...