证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期临近届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等相关规 定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中独立董 事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名张维建先生、黄世雄先 生、吴端鑫先生、苏吉生先生、张奇炜先生为第五届董事会非独立董事候选人， 戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为第五届董事会独立董事候选人。本次提 名的独立董 ...