公司章程修订 - 第三届董事会第八次会议于2025年8月22日审议通过修订《公司章程》及其附件议案，需提交股东会审议并授权管理层办理工商变更备案[1][2] - 修订后法定代表人相关规定变更，董事长为代表执行事务的董事，辞任需30日内确定新法定代表人[7] - 公司设立时发行股份总数36,000万股，面额股每股1元，已发行股份数40,832.6898万股，均为人民币普通股[10][11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应处理方式和时间限制[14][15] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让，董事等任职期间转让有比例限制[10][18] 股东权利义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等，对决议有异议可请求法院处理[11] - 股东需遵守法律章程，不得抽回股本，滥用权利需承担责任[13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押5%以上股份应履行信息披露义务[13] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项，普通决议和特别决议通过条件不同[15][21] - 股东会召集、召开、表决等有详细规定，包括延期取消、提案表决等[18][23] - 年度股东会董事会、独立董事需作报告，董事等需对质询建议作说明[20] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设专门委员会，对相关事项决议关联董事不得参与[29][30][27] - 董事任期三年，辞任、解任等有规定，执行职务致他人损害公司和有过错董事担责[26][28] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议和召集有规定[32] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[119][36] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[119] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘，仅在公司领薪[125][128] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[132] 财务与利润分配 - 公司年度报告和中期报告报送披露时间有规定，公积金使用和利润分配有规则[134][135][138][139] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后须在两个月内完成股利派发[139] 公司变更与清算 - 公司合并、减少注册资本等有相关程序和债权人权益保障规定[41][42] - 公司解散清算有时间和程序要求，财产分配按规定进行[43][167][168] 其他定义与规则 - 控股股东、实际控制人、关联关系有定义，董事会可制订章程细则[45][173] - 章程修订后附件不含监事会议事规则，“以上”等表述含本数规定明确[175][174]