战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含董事长及1名独立董事[4] - 设召集人1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 召开前3天须通知全体委员，紧急情况可随时通知[9] - 每1名委员最多接受1名委员委托出席会议[9] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[9] 决策与材料管理 - 经全体委员过半数通过形成向董事会建议[9] - 会议材料由董事会秘书负责归档保管十年[11] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，原细则废止[13]