战略发展委员会规则修订 - 公司于2025年8月修订董事会战略发展委员会工作规则[1] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，含董事长等[4] - 召集人由董事长担任[5] - 下设投资评审小组，由两人组成[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 提前三日通知开会，紧急情况不限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[15] 决议与档案 - 决议需全体委员过半数通过[15] - 会议档案保存期限不少于十年[15] 规则生效 - 由董事会负责解释和修订，审议通过生效[19][21]