独立董事专门会议制度 - 2025年8月修订[1] - 提前3日通知并提供资料，紧急可口头通知[4] - 过半数推举召集主持，不履职时两人可自行召集[5] - 行使特定职权需会议审议且过半数同意[3] - 特定事项审议后提交董事会[5] - 制作会议记录，资料保存至少十年[6] - 可多种方式召开，董事会办公室协助[6] - 出席者有保密义务[7] - 经董事会审议通过生效[7] - 董事会负责制定、解释与修订[8]