董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 八种情形下董事会应召开临时会议[14] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[16] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[19] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[23] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事委托出席时一人一次不得超两名董事委托[28] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[39][41] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[43] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[47] 会议其他规定 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[29] - 部分事项需独立董事专门会议审议通过后提交董事会[32] - 每项提案充分讨论后主持人适时提请表决[36] - 会议记录包含届次、出席人员等内容[50] - 与会董事应签字确认，有不同意见可书面说明[51][53] - 董事会会议档案保存期限为十年[57] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员保密[54] - 董事会决议或提请股东会审议或交总经理执行，总经理报告执行情况[55] - 本规则经股东会审议批准生效实施，修改亦同，由董事会负责解释[62][63]