股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3或单独/合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在两个月内召开临时股东会[5] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[17] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] 会议主持 - 董事长不能履职时，按规定确定主持人；审计委员会召集的由召集人主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[28] - 主持人违反规定致使会议无法进行，经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人担任主持人继续开会[30] 会议报告 - 董事会应在年度股东会上就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[32] 表决规则 - 股东以所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股份一票，股东会采取记名方式投票表决[35][36] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份不计入出席有表决权股份总数[36] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[38] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[38] - 公开征集股东权利违法导致公司或股东损失的，应依法承担赔偿责任[38] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应当采用累积投票制[39] 决议通过 - 股东会作出普通决议，应由出席会议股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[46] - 关联交易事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过；涉及需特别决议通过事项，须经非关联股东所持表决权2/3以上通过[46] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东会以特别决议通过[47] 决议撤销与执行 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法规或章程，或内容违反章程的股东会决议[49] - 股东会会议记录保存期限为10年[53] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总裁组织实施[55] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在决议通过后立即就任或按注明时间就任[55] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施方案[55] 规则相关 - 规则为《公司章程》附件，未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[58] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[58] - 规则需修订时由董事会秘书提修改意见稿，董事会审定后提交股东会审议[58] - 规则经公司股东会审议通过后生效并正式施行，修订亦同[58] - 规则由董事会负责解释[59]