兆讯传媒(301102) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）
战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事[6] - 设主任委员1名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 每年召开1次，提前3天通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行[11] 决议与保存 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录、决议保存10年[15] 细则相关 - 自董事会审议通过生效、修改亦同[17] - 由董事会负责解释和修改[18]
战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事[6] - 设主任委员1名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 每年召开1次，提前3天通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行[11] 决议与保存 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录、决议保存10年[15] 细则相关 - 自董事会审议通过生效、修改亦同[17] - 由董事会负责解释和修改[18]