兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兆讯 传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中，至少 1 名应为独立 董事。 第四条 董事会战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第 ...