信息披露规范 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得有不正当披露[3] - 依法披露信息应通过深交所上市公司网上业务专区等报送文件[3] - 及时披露对股价可能有重大影响信息并第一时间报送交易所[8] - 公开披露信息指定报纸和网站在证监会指定媒体中选择[9] - 对外信息披露或回答咨询由证券部负责，董秘直接管理[10] 定期报告披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3、9个月结束1个月内披露季报[17] - 一季报披露时间不得早于上一年度报告披露时间[17] - 预计不能按期披露定期报告应及时报告并公告原因[17] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请并明确变更后时间[17] 业绩预告相关 - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等情形，应在会计年度结束1个月内业绩预告[25] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需预告[25] - 严格按交易所规则披露业绩预告等，不得夸大陈述[25] 重大事件披露 - 出现对公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的重大事件应立即披露[28] - 变更公司名称等信息应立即披露[28] 会议披露 - 依据法律法规和章程召开董事会，会后及时披露决议公告[33] - 董事会决议涉及须经股东会表决事项或重大事件应及时披露[34] 股东会相关 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前公告发通知[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提临时提案[39] - 股东自行召集股东会，发出通知至结束当日持股比例不得低于10％[39] 责任人相关 - 董事长是信息披露工作第一责任人，董秘是主要责任人[42] - 各部门和下属公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[48] - 董事长、总经理为公司信息保密工作第一责任人[51] 保密与豁免 - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任[50] - 商务谈判等提供未公开重大信息应要求对方签保密协议[51] - 未披露重大信息难保密应立即披露[51] - 与特定对象交流信息泄漏应立即报告交易所并公告[54] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[56] - 暂缓、豁免披露商业秘密后满足条件应及时披露[57] - 拟披露报告涉及国家、商业秘密可特定方式豁免披露[57] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明情况[57] 违规处理 - 出现信息披露违规应处分责任人并采取更正措施[60]