董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会审议，超50%提交股东会[7] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例和金额标准时由董事会审议，更高标准提交股东会[7][8] - 董事会有权审议公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[9] 董事会职权 - 有权审议公司达到一定标准的交易（部分除外）、担保、财务资助等事项[7][9][10] - 审议重大投资、会计政策变更、授权事项等应关注相应要点[10][10][11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开二次定期会议，分别在上下半年度[16] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集主持[16][17] - 定期和临时会议分别提前十日和三日送达通知[18] - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[19] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事不得接受超二名董事委托参会[20][21] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经其过半数同意[22] - 审议通过提案需超全体董事人数半数同意，担保事项有额外要求[26] 其他规则 - 董事会不同决议矛盾时以形成时间在后为准，审议关联交易关联董事回避[27] - 会议可全程录音，需记录会议事项，与会人员签字确认[27][28] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密，董事长督促落实决议[28] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[29] - 本规则由董事会制定，经股东会审议通过后生效[31]