公司基本信息 - 公司于2022年3月28日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股5000万股[5] - 公司注册资本为人民币40600万元[5] - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为40600万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] - 公司董高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与义务 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议，一年未行使撤销权则消灭[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求起诉违规董高[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 控股股东与实控人规定 - 公司控股股东、实控人不得滥用控制权或关联关系损害公司或其他股东权益[30] - 公司控股股东、实控人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[30] - 公司控股股东、实控人应按规定履行信息披露义务，配合公司工作[30] - 公司控股股东、实控人不得占用公司资金[30] - 公司控股股东、实控人不得强令公司违法违规提供担保[30] 股东会审议事项 - 股东会审议关联交易需满足交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超过3000万元[34] - 股东会审议连续十二个月内累计购买、出售资产需超过公司最近一期经审计总资产30%[34] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[35] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东会审议[36] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经股东会审议[36] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%的财务资助事项需经股东会审议[37] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需经股东会审议[37] 股东会召开相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[45] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会召开十五日前以公告通知股东[45] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不少于二个工作日且不多于七个工作日，且不得变更[47] - 发出股东会通知后延期，需在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因，股权登记日不变[47] - 发出股东会通知后取消，需在现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因[47] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一名[71] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[71] - 董事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长十日内召集[79] 交易审议权限 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，董事会有权审议；占比50%以上，应提交股东会审议批准[73] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过1000万元，董事会有权审议；占比50%以上且绝对金额超过5000万元，应提交股东会审议批准[73] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元，董事会有权审议[73] - 交易净利润占公司近一年经审计净利润50%以上且超500万元，应提交股东会审议[74] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元；占比50%以上且超5000万元，应提交股东会审议[74] - 交易产生利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万元；占比50%以上且超500万元，应提交股东会审议[74] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[84] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[84] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[86] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[87] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[91] - 提名委员会成员3名，其中独立董事2名[92] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名[92] - 战略委员会成员3名，至少1名应为独立董事[93] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[115][116][117] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前，不得分配利润[117] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[120] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[120] - 公司因特定事由解散，清算义务人应在十五日内组成清算组进行清算[120] - 清算组自成立日起十日内通知债权人，六十日内公告[122] - 债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告日起四十五日内申报债权[122]