公司基本信息 - 公司注册资本为人民币676,517,079元[4] - 公司经营范围包括工程和技术研究、芯片设计、计算机系统服务等多项业务[6] 公司章程修订 - 2025年8月22日公司第六届董事会第四次会议通过修订《公司章程》及工商变更登记议案[3] - 修订后章程规定股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 修订后章程规定高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司六种情形下可收购本公司股份，因特定情形收购股份有不同决议及处置要求[10][11] - 已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[15] - 股东对股东会、董事会决议违法可请求法院认定无效或撤销[15][16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院提起诉讼[16][17] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事，审议批准多项方案和事项，对重大事项作出决议[20] - 出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[21] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[46][47] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[52] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[52][53] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[54] - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[55] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[57] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，每季度至少召开一次会议[59] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[60] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[63] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20% [73] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比有不同规定[73][74] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[63] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[77] - 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准内容为准[80]