第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 8 月 11 日以书面、邮件等形式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，其中谢园保先生、王钢先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先 生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-023 东莞市凯格精机股份有限公司 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律 法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...