证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-022 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于2025年8月22日上午9时30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2025年8月12日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充 分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。 本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员、保 荐代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有 关规定。本次会议合法、有效。 董事会经审议认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式及 内容符合相关法律、法规的规定，真 ...