证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-029 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 15:30 2、网络投票时间为：2025 年 9 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深 ...