董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东提议，应开临时会议[7] - 三分之一以上董事联名提议，应开临时会议[9] 会议通知与变更 - 定期和临时会议，证券法务部分别提前十日和五日发通知[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[14] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席，会议方可举行[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[22] - 提案决议须全体董事过半数通过[27] 会议记录与决议处理 - 董事会秘书安排记录会议，记录应含届次等内容[28] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认[29] - 董事不签字又不说明视为完全同意[29] 责任与档案管理 - 决议违规致损失，参与董事负赔偿责任[29] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[25] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[26] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[30][31]