浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或 ...