第一条 为进一步完善金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下 简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指 定联络人。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则 的有关规定。 第三条 董事会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会秘 书任期 3 年，任期届满可以续聘。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 ...