金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理体系，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《独立董事工作 规则》"）的规定，公司董事会设置薪酬与考核委员会，并制定《金凯（辽宁）生命 科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司董事、 高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪 ...