金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金凯（辽宁）生命 科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《独立董事工作规则》"）的规定， 公司董事会设置提名委员会，并制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司董事、高级 管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事和高级管理人员的人选， 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。提名委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公 ...