战略委员会组成 - 由5名公司董事组成，至少含1名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设召集人1名，由董事长担任[5] 任期与任职规则 - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[4] - 成员连续两次不出席会议，董事会可解除其职务[17] 会议规则 - 董事会提前3日通知成员并提供资料，按需召开，一致同意可免通知期限[13] - 决议表决一人一票，需成员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决等[15] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[18] - 规则由董事会负责解释[23] - 规则自董事会审议通过生效实施，修改亦同[24] 公司信息 - 公司为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司[25] - 时间为2025年8月[25]