公司基本信息 - 公司于2003年7月17日核准首次发行5700万股，8月1日在上海证券交易所上市；2007年10月18日核准增发6880万股[10] - 公司注册资本为人民币325,333.186万元[10] - 公司已发行股份数为325,333.186万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 特定情形收购股份，公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[30] - 公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[30] - 持有5%以上股份股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司[30] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[70] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求相关方诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，需自事实发生当日向公司书面报告[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 部分对外担保行为须经股东会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[47] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[69] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%事项由股东会特别决议通过[69] 董事相关规定 - 董事候选人由单独或合计持股1%以上股东向董事会书面提名推荐[72] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[80] - 公司董事会成员中应当有1名职工代表[80] - 公司设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士[87] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为上市公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 独立董事连续任职不得超过六年[92] 董事会相关规定 - 董事会经营决策权限包括公司上年经审计净资产30%以下的单笔投资等[102] - 单笔金额在公司上年经审计净资产30%以下、融资后资产负债率在70%以下的借款，经出席董事会三分之二以上董事审议同意可决议；10%以下则授权董事长决定[102] - 公司上年经审计净资产30%以下的单笔资产可抵押、质押；10%以下授权董事长决定[103] - 关联交易金额在300万元以上（含）且占公司最近经审计净资产0.5%以上（含）至3000万元以下或占5%以下[103] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知董事[105] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[105] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[123] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[125] - 股东会对利润分配方案决议或董事会制定具体方案后，需在2个月内完成股利派发[126] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[127] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[127] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[127] - 累计未分配利润高于注册资本10%时，任意连续三年现金分红次数不少于一次，且最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[128] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[133] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[141] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[146] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[155]