独立董事任职资格 - 公司独立董事为3人，至少包括1名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，有经济管理高级职称需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[6] - 担任独立董事需具有5年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东或公司前5名股东任职的人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与选举 - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[10] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名，相关材料应在股东会召开不少于10天前发给公司，公司给予提名人提交材料期间不少于10天[11] - 公司股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[12] 独立董事任期与履职 - 独立董事连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[14] - 独立董事任期届满、辞职或被免职后对公司商业秘密保密至资料公开[15] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[16] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议股东会解除其职务[17] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举1人召集主持，召集人不履职时2名以上可自行召集[19] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，会议须2/3以上成员出席[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[22] - 独立董事工作记录至少保存10年[23] - 2名及以上独立董事书面要求延期提议未被采纳时应向上海证券交易所报告[24] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] 其他规定 - 当独立董事不再具备资格或不符合规定，应立即停止履职并辞去职务[12] - 独立董事因特定情形辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[13] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[29] - 公司应保存会议资料至少10年[29] - 独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用由公司承担[31] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在上市公司年度报告中披露[31] - 公司可以为独立董事购买责任保险[31] - 本规则自公司股东会审议批准后生效实施[33]