董事会构成与任期 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于3名，兼任高管的董事不超过4名[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] 投资与资产决策 - 风险投资运用资金总额在公司上年经审计净资产15%以下，董事会建立审查和决策程序，超此投资额需专家评审并报股东会批准[6] - 非风险投资中，公司上年经审计净资产30%以下的单笔投资，经董事会决策[7] - 30%以下且融资后资产负债率在70%以下的借款，经三分之二以上董事审议；10%以下的借款，授权董事长决定[7] - 公司上年经审计净资产30%以下的单笔资产抵押、质押由董事会决策，10%以下授权董事长决定[7] 关联交易处理 - 关联交易金额在300万元以上（含）且占公司最近经审计净资产0.5%以上（含）至3000万元以下或占比5%以下的，按规定处理[8] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知董事[10] - 出现特定情形，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[10] - 董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须三分之二以上通过[11] - 董事会例会提前10日、临时会议提前5日将议题告知与会董事[12] - 有权向董事会提议案的包括公司经理、董事会秘书、董事长、三分之一以上联名董事[14] - 董事会审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[16] 决议与记录 - 需经董事会议形成决议后实施的事项有召集股东会等多项[18] - 董事会会议记录应包含日期、出席董事等内容[21] - 董事在董事会决议签字并对决议负责，若决议违法致损，参与董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[21] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[21] 规则相关 - 本规则由董事会制定，经股东会决议通过后执行[23] - 规则修改由股东会授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[24] - 规则解释权属于董事会[24]