公司基本信息 - 公司于2013年7月11日注册成立，2025年8月19日更改名称[1] - 公司名称为Shangshan Gold International Holdings Limited（上善黄金国际控股有限公司）[4] - 公司注册办事处位于香港[6] - 公司股东责任为有限责任，以股东所持股份之任何未缴股款为限[8] 股份相关规定 - 公司支付佣金或经纪佣金不得超发行股份价格的10%[16] - 变更类别股份权利需获该类别股份持有人总投票权至少75%书面同意或特别决议案认可[17] - 公司有权从已发行股本中购回所有类别股份及附带相关权利的证券[18] - 公司购回或赎回的股份可作为库存股持有，直至注销或转让[19] 股东权利与义务 - 公司对非缴足股份催缴股款拥有第一及优先留置权[21] - 未缴催缴股款人士需支付利息，息率不超年息20%，董事可免除全部或部分利息[23] - 股东付清催缴股款、分期款项、利息及开支前，无权收取股息红利、出席股东大会投票等[23][24] - 股票遭污损、破旧、遗失或销毁，可在缴费及遵守相关条款后补发[15] 股东大会规定 - 股东周年大会须在财政年度结束后6个月内举行，由董事会召开[47] - 股东周年大会需21天书面通知，其他股东大会需14天书面通知[46] - 股东大会法定人数为2名有权出席并表决的股东[52] - 任何人士可要求以投票方式表决决议案的条件之一为占全体有权在大会上表决之股东之总表决权不少于5%[61] 董事相关规定 - 公司可通过普通决议推选人士出任董事，填补临时空缺或新增名额[69] - 除非股东大会另有决定，董事人数不少于两人且无上限[71] - 董事有权收取公司在股东大会上厘定金額的酬金[75] - 三分之一的董事须轮值退任，有资格膺选连任，所有董事至少每三年轮值退任一次[77] 公司业务管理 - 公司业务由董事管理，董事可行使条例或细则未规定公司须在股东大会行使的权力[80] - 董事可授予人士未来按协定价值配股份的权利或选择权[82] - 董事可委任公司受权人，权力等按董事认为合适而定[82] - 董事可设立委员会等管理公司事务，可转授权力并订定酬金[82] 股息与财务相关 - 公司可在股东大会宣布派股息，但不得超过董事建议金额[114] - 股息只可从利润中支付[114] - 董事可从公司利润中拨出款项作为储备金，并可酌情运用[120] - 宣派后一年无人认领的股息可由董事投资运用，六年无人认领归公司[122] 核数师与报表相关 - 核数师须在每届股东周年大会上以普通决议案方式获委任，留任至下届股东周年大会[133] - 财务报表须在股东大会前不少于21天送交股东等[128] - 经审核并提呈的财务报表获批准后内容不可推翻，批准后三个月内发现错误应立即更正，修订后同样不可推翻[134] 通知与文件送达 - 公司发送通知或文件方式多样，包括面交、邮寄、刊登广告、电子发送、网站登载等[136] - 邮寄通知投入香港境内邮局或设施后次日视为送达；非邮寄方式交付或留下当日送达；报章广告刊登日送达；电子发送发出或传输后立即或按规定时间送达；网站登载按情况确定送达时间[137][138] 公司清盘相关 - 公司清盘时资产不足以偿还全部缴足股本，损失由股东按比例承担；资产足够时，额外资产按股东缴足股本比例分配[145] - 公司清盘需经该类别股份持有人总投票权至少75%的持有人批准[149]